• (067) 506 73 78

  • (063) 561 10 70

(Народна студія Маю «Право»)

По холодних слідах: екс-міністра підозрюють у відмиванні грошей через банк

Українська банківська система, а точніше її складові, все частіше фігурують у скандалах з відмиванням грошей. Зазвичай банки використовують у ролі таких собі інструментів для відмивання та перекачування бюджетних коштів у приватні гаманці високих чиновників.

Таке стає можливим через те, що майже усі гучні розслідування відносно казнокрадів відбуваються лише після того, як вони відпрацювали свій строк та покинули межі країни, а відсутність відповідальності чи реального покарання призводить до нових злочинів. Яскравим прикладом того, що кримінальні провадження відносно нечистих на руку очільників країни з’являються тоді коли фігуранти справи вже встигли накивати п’ятами, повідомлення про те, що екс-міністр МВС Віталія Захарченко із своїми подільниками відмивав кошти через Смартбанк. Розслідування за цим фактом проводить Генеральна прокуратура України. Відповідна інформація була оприлюднена у рішенні Печерського районного суду Києва.

Захарченко та «компанію» підозрюють в відмиванні майже 11 мільярдів гривень, а також інкримінують їм злочини, які кваліфіковані як хабарництво, відмивання грошей злочинним шляхом, фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків. Усе це вони за даними слідства робили через «підставний» Самртбанк, у який у 2016 році ФГВФЛ вів тимчасову адміністрацію через непрозорість структури власності. У судовому рішенні ГПУ запевняє, що має достатньо підстав вважати, що «Смартбанк» було утворено саме для прикриття незаконної діяльності.

Отже завдяки «кишеньковому» банку з державного гаманця була викачана велика доля бюджетних коштів і це не єдиний такий епізод, коли кишенькові фіну станови очільників країни використовують для по грабунку країни і зараз при владі знаходяться банкіри але про те, як вони використовують свої банки стане відомо але не зараз, бо уся «система» в Україні нажаль налаштована не на попередження злочинів, а на їх тривале та їх розслідування вже по холодних слідах.

Читайте також на Фінансовому Майдані:

Донька нардепа втекла від слідства по збиткам «Ощаду» закордон

Новая схема: журналисты рассказали, как украинцев будут лишать имущества за долги

Міжнародний фінансовий скандал? СБУ розслідує махінації низки українських банків

Вимоги

учасників Всеукраїнської акції

«Народний імпічмент» голови Нацбанку Валерії Гонтаревої

  1. Зважаючи на вичерпання ліміту довіри, непрофесійності як державного службовця, втрату бездоганної репутації, Вимагаємо звільнення Голови Національного банку України Гонтаревої В.О., вимагаємо розслідувати всі обставини її діяльності та притягнення до відповідальності перед Законом.

 

  1. Вимагаємо прийняття низки Законів, які б захищали ошуканих позичальників – фізичних осіб:

    1. затвердити на законодавчому рівні механізм реструктуризації валютних кредитів населення згідно зареєстрованого в Верховній Раді законопроекту № 4004-2;

    2. визнати недійсним нарахування всіх нарахованих штрафних санкцій з «01» жовтня 2008 року за валютними іпотечними кредитами населення;

    3. законодавчо обмежити борг позичальника-фізичної особи обсягом застави;

    4. створити реєстр валютних позичальників;

    5. закріпити першочергове право щодо придбання власного заставного майна або боргу за позичальником/заставодавцем.

 

  1. Вимагаємо прийняття низки Законів, які б врегульовували діяльність кредиторів з валютними іпотечними позичальниками:

    1. відмінити Постанову Кабінету Міністрів України № 662 від 26.11.2015р. якою передбачається безспірне (без рішення суду, фактичне узаконення рейдерства) стягнення боргів та застави;

    2. до врегулювання питань реструктуризації, розширити обмеження мораторію на виконання судових рішень на користь банків, у т.ч. виселення з оселі та переоформлення предметів застави будь-якими способами, на всіх валютних іпотечних позичальників;

    3. до врегулювання питань реструктуризації заборонити роботу колекторських організацій з валютними іпотечними позичальниками.

 

  1. Вимагаємо прийняття низки Законів, які б захистили вкладників тих банків, що перебувають в ліквідаційній процедурі.

4.1 створення на базі активів банків, які перебувають в ліквідації, санаційної фінансової установи, яка б контролювалася в тому числі громадськістю;

4.2 тільки грамотне управління, а не розпродаж в «ліквідації» активів невідомо кому і за якою вартістю дасть шанс отримати свої кошти вкладникам ліквідованих банків понад суму, гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.