Чиновники Национального банка Украины засветились в еще одном уголовном производстве. На это раз следствие обусловлено валютными махинациями, к которым по результатам досудебного расследования оказались причастны не только сотрудники «Сбербанка», но и должностные лиц НБУ. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева.
«Досудебным расследованием установлено, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиентов АО «Сбербанк», при содействии должностных лиц указанной банковского учреждения, а также Национального банка Украины заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу средства в сумме более 2700000. долл. США, 2230000. Евро и 80970000 грн., В то время как товар поступил только на сумму 213 тыс. долл. США.
Документы, которые предоставлялись в АО «Сбербанк» можно были подделаны », - говорится в документе.
Средства по сомнительным договорам выводились в основном на счета, компаний зарегистрированных в Великобритании, а также в Литве и Ирландии.
«Досудебным расследованием установлено, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиентов АО «Сбербанк», при содействии должностных лиц указанной банковского учреждения, а также Национального банка Украины заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу средства в сумме более 2700000. долл. США, 2230000 евро и 80970000. грн., В то время как товар поступил только на сумму 213 тыс. долл. США», - обозначено в постановлении суда.
Прокуратура попросила суд предоставить временный доступ с возможностью извлечения из Национального банка Украины копий актов, отчетов и других документов (анкет, информационных справок и т.д.), которые касаются проведения плановых выездных проверок АО «Сбербанк» .
Следственный судья, изучив предоставленные материалы, касающиеся рассмотрения ходатайства, пришел к выводу о наличии оснований для предоставления временного доступа к документам с возможностью их изъятия, поскольку указанная мера обеспечения уголовного производства действительно направлена на получение доказательств и проверку уже полученных доказательств в уголовном производстве, а вещи и документы к которым нужно получить временный доступ сами по себе и по совокупности с другими вещами и документами уголовного производства имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве принял решение удовлетворить ходатайство следователя Прокуратуры.
Напомним, что еще в 2017 году в СМИ появилась информация о том, что Гонтарева помогла россиянам забрать деньги из Платинумбанка .